Что Такое Aml-проверка Криптокошелька: Как Определить Danger Score И Проверить Криптовалюту На Чистоту Крипто На Vc Ru
Мошенники выявляют такие платформы и конвертируют средства через них, перекладывая всю ответственность на обменники. Использование таких платежных средств может стать причиной блокировки кошелька любым сервисом или биржей, работающей с криптовалютой. «Грязными» называют монеты, каким-то образом связанные с мошенническими действиями, например, с транзакциями в даркнете, money laundering (отмывание денег), финансированием запрещенных организаций. Разбираемся, что такое AML-проверка, …
